В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (риэлторы, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, букмекерские конторы, микрофинансовые организации и пр.) возложена обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
К таким мерам относится, в частности идентификация клиентов; фиксация и предоставление в Росфинмониторинг сведений по операциям с денежными средствами; проверка наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должным применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, информирование о результатах такой проверки Росфинмониторинга.
Статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в виде предупреждения, для должностных лиц штраф до 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до 2 лет, на юридических лиц штраф до 1 млн. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.